Europol annonce vendredi que près de soixante personnes ont été arrêtées pour fraude fiscale dans plusieurs pays européens, notamment en Espagne. La fraude à la TVA aurait permis le blanchiment d’argent de plus de 390 millions d’euros par ce gang. Une opération policière européenne a permis l’arrestation de 58 personnes dans le cadre du démantèlement d’un gang pratiquant la fraude à la TVA pour un montant évalué à des centaines de millions d’euros, a annoncé vendredi l’agence européenne de police Europol. L’opération, coordonnée par le siège d’Europol à La Haye avec le soutien d’Eurojust, l’unité de coopération judiciaire de l’Union européenne, a permis aux forces de police d’arrêter des suspects en Belgique, Allemagne, Portugal et Espagne.
390 millions d’euros blanchis La police espagnole a arrêté à elle seule 52 suspects entre le 18 et le 20 avril, ont déclaré Europol et Eurojust dans deux communiqués distincts. Le gang, qui opérait dans toute l’Europe ces neuf dernières années, est soupçonné de fraude à la TVA et de blanchiment d’argent pour un total de plus de 390 millions d’euros. L’organisation criminelle réalisait ou simulait des importations et achetait des biens électroniques, réels ou contrefaits, avant de les revendre en ligne.
Plus de 100 sociétés écrans Les suspects utilisaient un réseau de plus de 100 sociétés, des « sociétés écrans » pour la plupart, en Europe et aux États-Unis, pour blanchir de l’argent avant de l’acheminer vers des comptes bancaires bulgares et hongrois. Le gang possédait également un centre de production afin de créer de fausses factures. « Les enquêtes ont révélé que le groupe a émis des fausses factures d’une valeur de plus de 250 millions d’euros en trois ans », a indiqué Europol.
Le groupe a ensuite utilisé différentes méthodes pour intégrer ses bénéfices, tels que les investissements dans l’immobilier ou l’achat de véhicules de luxe. Une fraude à la TVA massive Les « cerveaux » de la bande sont soupçonnés de fraude dite de carrousel qui a coûté au moins 60 millions d’euros à l’économie de l’UE, a poursuivi l’agence européenne de police. La fraude consistait à importer les marchandises sans TVA, puis de les vendre localement en appliquant la taxe. « L’organisation criminelle était composée principalement de ressortissants italiens, portugais et espagnols et aurait été dirigée depuis l’Espagne par un père et un fils – des ressortissants espagnols ayant des origines indiennes », a déclaré Europol. Fraude à la TVA. Un gang a blanchi plus de 390 millions d’euros en Europe. Label : Ça Zap – Zapping TV Date d’ajout : 04/05/2018
